本日開催の取締役会において、当社は4月1日付をもって「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」、「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）および業務分担・役職委嘱」、「フェローの委嘱」、「重要な使用人（執行役員を除く）の選任」を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、本年6月開催予定の第45期定時株主総会に付議される「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」および「監査等委員である取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定されます「代表取締役の選定」、「取締役の執行役員兼務（役位を含む）等」について内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、同取締役会において、当社の目指すべき姿「NSSOL 2030ビジョン」の実現と持続的な事業成長による中長期的な企業価値向上の実現に向けて、現機構（監査等委員会設置会社）の下、監督機能と業務執行機能の役割の一層の明確化により、さらなる意思決定の迅速化と監督機能強化を目的として、同定時株主総会で定款の一部変更を付議することを決定いたしました。
これを踏まえて、同定時株主総会で定款の変更が承認されることを前提に、取締役の員数を現在の13名以内から、11名以内へ変更することとし、あわせて、取締役会の構成についても変更することといたします。
Ⅰ. 2025年4月1日付「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」
| 氏名 | 執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等 | |
|---|---|---|
| 玉置 和彦 | 代表取締役 社長 |
|
| 黒木 益尚 | 取締役 | 常務執行役員 流通・サービスソリューション部門、金融ソリューション部門、営業統括本部担当、営業統括本部長委嘱 |
| 遠藤 竜也 | 取締役 | 常務執行役員 デジタルソリューション＆コンサルティング部門、ITサービス＆エンジニアリング部門、オファリング推進センター担当 |
| 東條 晃己 | 取締役 | 上席執行役員 戦略実行マネジメントセンター、管理本部、企画部、財務部、IR部、法務・知的財産部、人事本部、内部統制・監査部担当 |
| 鎌田 三保 | 取締役 | 執行役員 AI活用推進センター、トランスフォーメーション推進本部、技術本部担当 働き方変革・ダイバーシティ推進担当 |
| 松村 篤樹 | 取締役 | 社長付 |
（注）下線部は変更箇所
Ⅱ. 2025年4月1日付「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）および業務分担・役職委嘱」
（注）執行役員（取締役が兼任する者を除く）は重要な使用人である。
| 氏名 | 役位 | 業務分担・役職委嘱 |
|---|---|---|
| 熊本 吉弘 | 常務 執行役員 |
デジタル製造業センター、産業ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門担当 |
| 吉田 利昭 | 上席 執行役員 |
デジタル製造業センター担当 産業ソリューション事業本部長委嘱 |
| 岡田 康裕 | 上席 執行役員 |
ITサービス＆エンジニアリング事業本部長委嘱 |
| 佐藤 文敏 | 上席 執行役員 |
戦略実行マネジメントセンター所長、企画部長委嘱 |
| 前原 卓己 | 上席 執行役員 |
金融ソリューション事業本部長委嘱 グローバル事業に関する事項につき担当役員に協力 |
| 星野 毅夫* （ほしの たけお） |
上席 執行役員 |
鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱 |
| 齋藤 聡 | 執行役員 | AI活用推進センター所長、トランスフォーメーション推進本部長委嘱 人事本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 井東 久也 | 執行役員 | 人事本部長委嘱 トランスフォーメーション推進本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 竹田 宏 | 執行役員 | 管理本部長、法務・知的財産部長委嘱 トランスフォーメーション推進本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 有澤 徹 | 執行役員 | 技術本部長委嘱 AI活用推進センター、トランスフォーメーション推進本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 法兼 尚志 | 執行役員 | デジタルソリューション＆コンサルティング本部長、オファリング推進センター所長委嘱 |
| 篠原 洋介 | 執行役員 | 流通・サービスソリューション事業本部 副本部長、ITサービス＆エンジニアリング事業本部 副本部長委嘱 |
| 中橋 憲悟 | 執行役員 | 流通・サービスソリューション事業本部長委嘱 |
| 岡田 好輝* （おかだ よしてる） |
執行役員 | デジタル製造業センター所長、鉄鋼ソリューション事業本部 副本部長委嘱 |
| 守谷 元伸* （もりや もとのぶ） |
執行役員 | ITサービス＆エンジニアリング事業本部 副本部長委嘱 |
| 三宅 秀樹* （みやけ ひでき） |
執行役員 | 財務部長委嘱 トランスフォーメーション推進本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 小松 英樹* （こまつ ひでき） |
執行役員 | IR部長委嘱 |
（注）*印は新任、下線部は変更箇所
Ⅲ. 2025年4月1日付「フェローの委嘱」
| 氏名 | 業務分担・役職委嘱等 |
|---|---|
| 南 悦郎 | エグゼクティブ・フェロー 技術本部システム研究開発センター所長、アカデミーセンター所長委嘱 AI活用推進センター、トランスフォーメーション推進本部に関する事項につき担当役員に協力 |
- （注1）下線部は変更箇所
- （注2）南 悦郎氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱
Ⅳ. 2025年4月1日付 「重要な使用人（執行役員を除く）の選任」
| 営業統括本部 副本部長 | 戸田 智 |
| 内部統制・監査部長 | 足立 裕一 |
戸田 智氏、足立 裕一氏は参与を任命予定（参与継続）。
（注）下線部は変更箇所
Ⅴ. 第45期定時株主総会（6月開催予定）に付議される取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
| 候補者 氏名 |
執行役員兼務等 | |
|---|---|---|
| 玉置 和彦 | 代表取締役 社長 |
|
| 東條 晃己 | 取締役 | 上席執行役員 コーポレート統括担当 |
| 鎌田 三保 | 取締役 | 執行役員 技術統括担当 |
| 石井 一郎 | 取締役 | （元職：東京海上日動火災保険株式会社 副社長） |
| 堀井 利江 | 取締役 | （元職：花王グループカスタマーマーケティング株式会社 執行役員） |
| 藤原 雅俊 | 取締役 | （国立大学法人一橋大学大学院経営管理研究科教授） |
| 山畑 聡* （やまはた さとし） |
取締役 | （元職：ヤマハ株式会社 取締役 常務執行役） |
| 内藤 寛人 | 取締役 | （日本製鉄株式会社 常務執行役員） |
- （注1）*印は新任、下線部は変更箇所
- （注2）石井 一郎氏、堀井 利江氏、藤原 雅俊氏、山畑 聡氏は、会社法に定める社外取締役および独立役員の要件を備えております。
- （注3）「コーポレート統括」は、管理本部、企画部、財務部、IR部、法務・知的財産部、人事本部、内部統制・監査部を統括する分掌です。
［参考1］第45期定時株主総会（6月開催予定）に付議される新任の取締役候補者
| 氏名 | 現職等 |
|---|---|
| 山畑 聡 | （元職：ヤマハ株式会社 取締役 常務執行役） |
［参考2］第45期定時株主総会（6月開催予定）にて退任する取締役
| 氏名 | 退任後の予定 |
|---|---|
| 黒木 益尚 | 常務執行役員 流通・サービスソリューション部門、金融ソリューション部門、営業統括本部担当、営業統括本部長委嘱 |
| 遠藤 竜也 | 常務執行役員 デジタルソリューション＆コンサルティング部門、ITサービス＆エンジニアリング部門、オファリング推進センター担当 |
Ⅵ. 第45期定時株主総会（6月開催予定）に付議される監査等委員である取締役候補者
| 候補者氏名 | 役名等 |
|---|---|
| 松村 篤樹* （まつむら あつき） |
監査等委員である取締役 |
| 星 周一郎 | 監査等委員である取締役 |
| 藤田 和弘 | 監査等委員である取締役 |
- （注1）*印は新任
- （注2）星 周一郎氏、藤田 和弘氏は、会社法に定める社外取締役および独立役員の要件を備えております。
［参考1］第45期定時株主総会（6月開催予定）に付議される新任の監査等委員である取締役候補者
| 氏名 | 現職等 |
|---|---|
| 松村 篤樹 | 取締役 専務執行役員 |
［参考2］第45期定時株主総会（6月開催予定）にて退任する監査等委員である取締役
| 氏名 | 退任後の予定 |
|---|---|
| 高原 正之 | 顧問 |
Ⅶ. 第45期定時株主総会（6月開催予定）後の「執行役員の業務分担・役職委嘱」
（注）執行役員（取締役が兼任する者を除く）は重要な使用人である。
| 氏名 | 役位 | 業務分担・役職委嘱 |
|---|---|---|
| 熊本 吉弘 | 常務 執行役員 |
デジタル製造業センター、産業ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門担当 |
| 黒木 益尚 | 常務 執行役員 |
流通・サービスソリューション部門、金融ソリューション部門、営業統括本部担当、営業統括本部長委嘱 |
| 遠藤 竜也 | 常務 執行役員 |
デジタルソリューション＆コンサルティング部門、ITサービス＆エンジニアリング部門、オファリング推進センター担当 |
| 東條 晃己◆ | 上席 執行役員 |
戦略実行マネジメントセンター、管理本部、企画部、財務部、IR部、法務・知的財産部、人事本部、内部統制・監査部担当 |
| 吉田 利昭 | 上席 執行役員 |
デジタル製造業センター担当 産業ソリューション事業本部長委嘱 |
| 岡田 康裕 | 上席 執行役員 |
ITサービス＆エンジニアリング事業本部長委嘱 |
| 佐藤 文敏 | 上席 執行役員 |
戦略実行マネジメントセンター所長、企画部長委嘱 |
| 前原 卓己 | 上席 執行役員 |
金融ソリューション事業本部長委嘱 グローバル事業に関する事項につき担当役員に協力 |
| 星野 毅夫 | 上席 執行役員 |
鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱 |
| 鎌田 三保◆ | 執行役員 | AI活用推進センター、トランスフォーメーション推進本部、技術本部担当 働き方変革・ダイバーシティ推進担当 |
| 齋藤 聡 | 執行役員 | AI活用推進センター所長、トランスフォーメーション推進本部長委嘱 人事本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 井東 久也 | 執行役員 | 人事本部長委嘱 トランスフォーメーション推進本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 竹田 宏 | 執行役員 | 管理本部長、法務・知的財産部長委嘱 トランスフォーメーション推進本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 有澤 徹 | 執行役員 | 技術本部長委嘱 AI活用推進センター、トランスフォーメーション推進本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 法兼 尚志 | 執行役員 | デジタルソリューション＆コンサルティング本部長、オファリング推進センター所長委嘱 |
| 篠原 洋介 | 執行役員 | 流通・サービスソリューション事業本部 副本部長、ITサービス＆エンジニアリング事業本部 副本部長委嘱 |
| 中橋 憲悟 | 執行役員 | 流通・サービスソリューション事業本部長委嘱 |
| 岡田 好輝 | 執行役員 | デジタル製造業センター所長、鉄鋼ソリューション事業本部 副本部長委嘱 |
| 守谷 元伸 | 執行役員 | ITサービス＆エンジニアリング事業本部 副本部長委嘱 |
| 三宅 秀樹 | 執行役員 | 財務部長委嘱 トランスフォーメーション推進本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 小松 英樹 | 執行役員 | IR部長委嘱 |
（注）◆印は業務執行取締役兼務
以上
