本日開催の取締役会において、当社は4月1日付をもって「代表取締役の選定」、「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」、「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）および業務分担・役職委嘱」、「フェローの委嘱」、「重要な使用人（執行役員を除く）の選任」を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、本年6月開催予定の第43期定時株主総会に付議される「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」および「監査等委員である取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定されます「代表取締役の選定」、「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等」について内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、同定時株主総会開催日付をもって、「フェローの委嘱」を行うことについても決定いたしましたので、お知らせいたします。
Ⅰ. 2023年4月1日付「代表取締役の選定」
現代表取締役 森田 宏之氏が代表取締役を終任し、現取締役常務執行役員 玉置 和彦氏を代表取締役に選定しました。
Ⅱ. 2023年4月1日付「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」
| 氏名 | 執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等 | |
|---|---|---|
| 玉置 和彦 | 代表取締役 社長 |
|
| 松村 篤樹 | 取締役 | 専務執行役員 デジタル製造業センター、産業ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門、技術本部担当 |
| 黒木 益尚 | 取締役 | 上席執行役員 デジタルソリューション＆コンサルティング部門、流通・サービスソリューション部門、金融ソリューション部門、営業総括部担当 |
| 森田 宏之 | 取締役 | 相談役 |
| 大城 卓 | 取締役 | 社長付 技術本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 吉田 勝彦 | 取締役 | 社長付 東日本NSソリューションズ（株）代表取締役社長 |
- （注）下線部は変更箇所
Ⅲ. 2023年4月1日付「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）および業務分担・役職委嘱」
（注）執行役員（取締役が兼任する者を除く）は重要な使用人である。
| 氏名 | 役位 | 業務分担・役職委嘱 |
|---|---|---|
| 吉田 佳子 | 上席 執行役員 |
法務・知的財産部長、人事本部副本部長（働き方変革担当）委嘱 |
| 熊本 吉弘 | 上席 執行役員 |
鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱 |
| 遠藤 竜也 | 上席 執行役員 |
テレコムソリューション部門、ITサービス＆エンジニアリング部門担当 |
| 東條 晃己 | 上席 執行役員 |
管理本部、企画部、財務部、法務・知的財産部、人事本部、内部統制・監査部担当 |
| 齋藤 聡 | 執行役員 | トランスフォーメーション推進センター所長委嘱 人事本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 佐藤 文敏 | 執行役員 | 企画部長委嘱 |
| 吉田 利昭 | 執行役員 | デジタル製造業センター担当 産業ソリューション事業本部長委嘱 |
| 岡田 康裕 | 執行役員 | ITサービス＆エンジニアリング事業本部長委嘱 |
| 鎌田 三保 | 執行役員 | 技術本部長委嘱 トランスフォーメーション推進センターに関する事項につき担当役員に協力 |
| 小松 英樹 | 執行役員 | 管理本部長、財務部長委嘱 トランスフォーメーション推進センターに関する事項につき担当役員に協力 |
| 井東 久也 | 執行役員 | ITサービス＆エンジニアリング事業本部 副本部長委嘱 |
| 竹田 宏 | 執行役員 | 人事本部長委嘱 |
| 有澤 徹 | 執行役員 | 流通・サービスソリューション事業本部長委嘱 |
| 前原 卓己 | 執行役員 | 金融ソリューション事業本部長委嘱 |
| 法兼 尚志 | 執行役員 | デジタルソリューション＆コンサルティング本部長委嘱 |
| 篠原 洋介* （しのはら ようすけ） |
執行役員 | テレコムソリューション事業部長委嘱 |
- （注1）*印は新任、下線部は変更箇所
- （注2）川﨑 淳氏（現執行役員）は、2023年4月1日付で当社顧問に就任予定
Ⅳ. 「フェローの委嘱」
2023年4月1日付
| 氏名 | 業務分担・役職委嘱等 |
|---|---|
| 南 悦郎 | エグゼクティブ・フェロー 技術本部システム研究開発センター所長、アカデミーセンター所長委嘱 トランスフォーメーション推進センターに関する事項につき担当役員に協力 |
| 渡邉 裕司 | フェロー デジタル製造業センター副所長委嘱 |
- （注1）下線部は変更箇所
- （注2）南 悦郎氏、渡邉 裕司氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱
2023年6月開催予定の第43期定時株主総会開催日付
| 氏名 | 業務分担 |
|---|---|
| 大城 卓* （おおしろ たかし） |
フェロー 技術本部に関する事項につき担当役員に協力 |
- （注3）*印は新任、下線部は変更箇所
Ⅴ. 2023年4月1日付 「重要な使用人（執行役員を除く）の選任」
| デジタル製造業センター所長 | 戸田 智 |
| 営業総括部長 | 田山 省吾 |
| 内部統制・監査部長 | 足立 裕一 |
なお、戸田 智氏、足立 裕一氏は、参与に就任予定
Ⅵ. 第43期定時株主総会（6月開催予定）に付議される取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
| 候補者 氏名 |
執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等（予定） | |
|---|---|---|
| 玉置 和彦 | 代表取締役 社長 |
|
| 松村 篤樹 | 取締役 | 専務執行役員 デジタル製造業センター、産業ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門、技術本部担当 |
| 黒木 益尚 | 取締役 | 上席執行役員 デジタルソリューション＆コンサルティング部門、流通・サービスソリューション部門、金融ソリューション部門、営業総括部担当 |
| 遠藤 竜也* （えんどう たつや） |
取締役 | 上席執行役員 テレコムソリューション部門、ITサービス＆エンジニアリング部門担当 |
| 東條 晃己* （とうじょう あきみ） |
取締役 | 上席執行役員 管理本部、企画部、財務部、法務・知的財産部、人事本部、内部統制・監査部担当 |
| 森田 宏之 | 取締役 | 相談役 |
| 青島 矢一 | 取締役 | （国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター長） |
| 石井 一郎 | 取締役 | （元職：東京海上日動火災保険株式会社 副社長） |
| 堀井 利江* （ほりい りえ） |
取締役 | （元職：花王グループカスタマーマーケティング（株）執行役員） |
| 船越 弘文 | 取締役 | （日本製鉄株式会社 常務執行役員） |
- （注1）*印は新任、下線部は変更箇所
- （注2）青島 矢一氏、石井 一郎氏、堀井 利江氏は、会社法に定める社外取締役および独立役員の要件を備えております。
［参考1］第43期定時株主総会（6月開催予定）に付議される新任の取締役候補者
| 氏名 | 現職等 |
|---|---|
| 遠藤 竜也 | 執行役員 ITインフラソリューション事業本部長 |
| 東條 晃己 | 執行役員 企画部長 |
| 堀井 利江 | （元職）花王グループカスタマーマーケティング（株）執行役員 |
［参考2］第43期定時株主総会（6月開催予定）にて退任する取締役
| 氏名 | 退任後の予定 |
|---|---|
| 大城 卓 | フェロー |
| 吉田 勝彦 | 東日本NSソリューションズ（株）代表取締役社長 |
| 石井 淳子 |
Ⅶ. 第43期定時株主総会（6月開催予定）に付議される監査等委員である取締役候補者
| 候補者 氏名 |
役名等 |
|---|---|
| 高原 正之 | 監査等委員である取締役 |
| 星 周一郎 | 監査等委員である取締役 |
| 藤田 和弘* （ふじた かずひろ） |
監査等委員である取締役 |
- （注1）*印は新任
- （注2）星 周一郎氏、藤田 和弘氏は、会社法に定める社外取締役および独立役員の要件を備えております。
［参考1］第43期定時株主総会（6月開催予定）に付議される新任の監査等委員である取締役候補者
| 氏名 | 現職等 |
|---|---|
| 藤田 和弘 | 東京共同会計事務所 パートナー |
［参考2］第43期定時株主総会（6月開催予定）にて退任する監査等委員である取締役
| 氏名 |
|---|
| 樋口 哲朗 |
以上
