本日開催の取締役会において、当社は4月1日付をもって「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならびに役職委嘱・業務分担」「フェローの委嘱」「重要な使用人の選任」および「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、本年6月開催予定の第40期定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定されます「代表取締役の選定」、「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等」について内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、同定時株主総会開催日付をもって「フェローの委嘱」を行うことについても決定いたしましたので、お知らせいたします。
Ⅰ. 2020年4月1日付「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」
| 〔氏名〕 | 〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等〕 | |
| 森田 宏之 | 代表取締役社長 | |
| 近藤 一政 | 取締役 | 専務執行役員 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部、コンプライアンス推進部担当 |
| 大城 卓 | 取締役 | 常務執行役員 テレコムソリューション部門、社会公共ソリューション部門、ITインフラソリューション・サービス部門担当 |
| 福島 徹二 | 取締役 | 上席執行役員 DX推進&ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業ソリューション部門、流通・サービスソリューション部門担当 |
| 玉置 和彦 | 取締役 | 上席執行役員 鉄鋼ソリューション部門、営業統括本部、人事本部担当、人事本部長委嘱 |
| 吉田 勝彦 | 取締役 | 上席執行役員 金融ソリューション部門、技術本部、IoXソリューション事業推進部担当、技術本部長委嘱 |
| 謝敷 宗敬 | 取締役 | 相談役 |
| 國本 衛 | 取締役 | 社長付 技術本部、人事本部に関する事項につき担当役員に協力 |
「IoX」：IoT（Internet of Things）、IoH（Internet of Human）の概念を含んだソリューション。
（注：下線部は変更箇所）
Ⅱ. 2020年4月1日付「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならびに役職委嘱・業務分担」
（注）執行役員（取締役が兼任する者を除く）は重要な使用人である。
| 〔氏名〕 | 〔役位〕 | 〔役職委嘱・業務分担〕 |
| 松村 篤樹* （まつむら あつき） |
常務執行役員 | 鉄鋼ソリューション事業本部、IoXソリューション事業推進部担当 |
| 吉田 佳子 | 上席執行役員 | 法務・知的財産部長、人事本部副本部長（働き方変革担当）委嘱 |
| 熊本 吉弘 | 執行役員 | 鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱 |
| 小池 公彦 | 執行役員 | 社会公共ソリューション事業部 副事業部長、 ITインフラソリューション事業本部 副本部長委嘱 |
| 黒木 益尚 | 執行役員 | 金融ソリューション事業本部長委嘱 |
| 北沢 聖 | 執行役員 | ITインフラソリューション事業本部長委嘱 |
| 川﨑 淳 | 執行役員 | 鉄鋼ソリューション事業本部 統合推進本部長委嘱 |
| 齋藤 聡 | 執行役員 | DX推進＆ソリューション企画・コンサルティングセンター所長、 技術本部 システム研究開発センター所長委嘱 |
| 森田 聡 | 執行役員 | 産業ソリューション事業本部長委嘱 |
| 佐藤 文敏 | 執行役員 | 産業ソリューション事業本部 副本部長、 産業ソリューション事業本部 営業本部長委嘱 |
| 遠藤 竜也 | 執行役員 | 社会公共ソリューション事業部長委嘱 |
| 東條 晃己* （とうじょう あきみ） |
執行役員 | 流通・サービスソリューション事業本部長委嘱 |
| 吉田 利昭* （よしだ としあき） |
執行役員 | テレコムソリューション事業部長委嘱 |
| 岡田 康裕* （おかだ やすひろ） |
執行役員 | 営業統括本部長委嘱 |
（注：*印は新任、下線部は変更箇所）
なお、梶原 敏弘氏は株式会社NSソリューションズ東京代表取締役社長、福田 成昭氏は当社顧問、鶴田 進氏は当社フェローに就任予定。
Ⅲ. 2020年4月1日付「フェローの委嘱」
| 〔氏名〕 | 〔業務分担〕 |
| 南 悦郎 （みなみ えつろう） |
技術本部に関する事項につき担当役員に協力 |
| 鶴田 進 （つるた すすむ） |
テレコムソリューション事業に関する事項につき担当役員に協力 |
（注）南 悦郎氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱
なお、宮辺 裕氏は委嘱期間満了で退任。
Ⅳ. 2020年4月1日付「重要な使用人の選任」（執行役員を除く）
| 産業ソリューション事業本部 産業ソリューション第一事業部長 | 久保 良一 （くぼ りょういち） |
| 産業ソリューション事業本部 産業ソリューション第二事業部長 | 北林 克之 （きたばやし かつゆき） |
| 流通・サービスソリューション事業本部 営業本部長 | 土屋 孝文 （つちや たかふみ） |
| 流通・サービスソリューション事業本部 流通・サービスソリューション第一事業部長 | 佐久間 亮 （さくま あきら） |
| 流通・サービスソリューション事業本部 流通・サービスソリューション第二事業部長 | 有澤 徹 （ありさわ とおる） |
| 金融ソリューション事業本部 営業本部長 | 中橋 憲悟 （なかはし けんご） |
| 金融ソリューション事業本部 金融プラットフォーム事業部長 | 前原 卓己 （まえはら たくみ） |
| ITインフラソリューション事業本部 ITサービスエンジニアリング事業部長 | 稲葉 英治 （いなば えいじ） |
| IoXソリューション事業推進部長 | 戸田 智 （とだ さとし） |
なお、以下については重要な使用人として留任。
| 金融ソリューション事業本部 市場系ソリューション事業部長 | 今若 恒幸 |
| ITインフラソリューション事業本部 営業本部長 | 岡崎 巧 |
| ITインフラソリューション事業本部 クラウドプラットフォーム事業部長 | 白杉 武志 |
| ITインフラソリューション事業本部 デジタルプラットフォーム事業部長 | 法兼 尚志 |
| 鉄鋼ソリューション事業本部 鉄鋼ソリューション事業部長 | 脇 庸生 |
Ⅴ. 2020年4月1日付「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」
| 〔氏名〕 | 〔職種〕 | 〔所属〕 |
| 清水 晋一 （しみず しんいち） |
ドメインコンサルタント | 金融ソリューション事業本部 副本部長 |
| 小松 英樹 （こまつ ひでき） |
管理 | 財務部長 |
（注）渡邉 裕司氏は2年任期につき変更なし
なお、岡田 康裕氏は執行役員就任に伴い2020年3月31日付で退任
Ⅵ. 第40期定時株主総会（6月開催予定）に付議される取締役候補者
| 〔候補者氏名〕 | 〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等（予定）〕 | |
| 森田 宏之 | 代表取締役社長 | |
| 近藤 一政 | 取締役 | 専務執行役員 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部、コンプライアンス推進部担当 |
| 大城 卓 | 取締役 | 常務執行役員 テレコムソリューション部門、社会公共ソリューション部門、ITインフラソリューション・サービス部門担当 |
| 松村 篤樹* （まつむら あつき） |
取締役 | 常務執行役員 鉄鋼ソリューション部門、IoXソリューション事業推進部担当 |
| 福島 徹二 | 取締役 | 上席執行役員 DX推進＆ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業ソリューション部門、流通・サービスソリューション部門担当 |
| 玉置 和彦 | 取締役 | 上席執行役員 営業統括本部、人事本部担当 人事本部長委嘱 |
| 吉田 勝彦 | 取締役 | 上席執行役員 金融ソリューション部門、技術本部担当 技術本部長委嘱 |
| 青島 矢一 | 取締役 | （国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター長） |
| 石井 淳子 | 取締役 | （元職：厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長） |
| 石井 一郎* （いしい いちろう） |
取締役 | （東京海上ホールディングス株式会社 顧問） （元職：東京海上日動火災保険株式会社 取締役副社長） |
（注1）*印は新任候補者、下線部は本年4月1日付からの変更箇所。
（注2）青島 矢一氏、石井 淳子氏、石井 一郎氏は、会社法に定める社外取締役、および独立役員の要件を備えております。
［参考］第40期定時株主総会（6月開催予定）に付議される新任の取締役候補者
| 〔氏名〕 | 〔現職等〕 |
| 松村 篤樹 （まつむら あつき） |
日本製鉄株式会社 常務執行役員 |
| 石井 一郎 （いしい いちろう） |
東京海上ホールディングス株式会社 顧問 （元職：東京海上日動火災保険株式会社 取締役副社長） |
［参考］第40期定時株主総会にて退任する取締役
| 〔氏名〕 | 〔退任後の予定〕 |
| 謝敷 宗敬 | 相談役 |
| 國本 衛 | フェロー |
Ⅶ. フェローの委嘱（6月開催予定の第40期定時株主総会開催日付）
| 〔氏名〕 | 〔業務分担〕 |
| 國本 衛 | 技術本部、人事本部に関する事項につき担当役員に協力 |
［参考］第40期定時株主総会締結時の監査役体制は以下の予定（変更なし）
| 〔氏名〕 | 〔役名〕 |
| 金山 尚弘 | 常任監査役 常勤 |
| 樋口 哲朗 | 監査役 非常勤 独立役員 |
| 岡田 恭子 | 監査役 非常勤 独立役員 |
| 星 周一郎 | 監査役 非常勤 独立役員 |
| 浅谷 幸彦 | 監査役 非常勤 |
以上
