本日開催の取締役会において、当社は4月1日付をもって「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならびに役職委嘱・業務分担」「重要な使用人の選任」を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、本年6月開催予定の第36期定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定されます「代表取締役の選定」、「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等」について内定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、同定時株主総会に付議される「補欠監査役候補者の選任」についても内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。
さらに、同定時株主総会開催日付をもって「フェローの委嘱」を行うことについても決定いたしましたので、お知らせいたします。
Ⅰ．2016年4月1日付「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」
| 〔氏名〕 | 〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等〕 | |
| 謝敷 宗敬 | 代表取締役社長 | |
| 北村 公一 | 取締役 | 副社長執行役員 テレコムソリューション部門、社会公共ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門、IoXソリューション事業推進部担当 鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱 |
| 宮辺 裕 | 取締役 | 専務執行役員 金融ソリューション部門担当 金融ソリューション事業本部長委嘱 |
| 近藤 一政 | 取締役 | 専務執行役員 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部担当 鉄鋼ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 |
| 大城 卓 | 取締役 | 常務執行役員 ITインフラソリューション・サービス部門担当 ITインフラソリューション事業本部長委嘱 社会公共ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 |
| 森田 宏之 | 取締役 | 常務執行役員 ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業・流通ソリューション部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、営業統括本部担当 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長委嘱 |
| 木山 伸泉 | 取締役 | 社長付 |
| 秋元 一彦 | 取締役 | 技術本部担当 |
※「IoX」:IoT(Internet of Things)、IoH(Internet of Human)の概念を含んだソリューション。
（注：下線部は変更箇所）
なお、木山 伸泉氏は、2016年4月1日付にて、日鉄日立システムエンジニアリング(株)顧問に就任予定。
Ⅱ．2016年4月1日付「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならびに役職委嘱・業務分担」
（注）執行役員（取締役が兼任する者を除く）は重要な使用人である。
| 〔氏名〕 | 〔役位〕 | 〔役職委嘱・業務分担〕 |
| 國本 衛 | 上席執行役員 | 技術本部長、アカデミーセンター所長委嘱 |
| 梶原 敏弘 | 上席執行役員 | 営業統括本部 副本部長、営業統括本部 グローバルビジネス統括部長委嘱 |
| 村上 浩一 | 執行役員 | 技術本部 副本部長、技術本部 技術戦略企画部長、技術本部 生産技術部長委嘱 |
| 南 悦郎 | 執行役員 | 金融ソリューション事業本部 副本部長委嘱 |
| 福島 徹二 | 執行役員 | 人事部、働き方変革担当 産業・流通ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 |
| 吉田 佳子 | 執行役員 | 法務・知的財産部長委嘱 |
| 玉置 和彦 | 執行役員 | 産業・流通ソリューション事業本部 流通・サービスソリューション事業部長委嘱 |
| 吉田 勝彦 * (よしだ かつひこ) |
執行役員 | 産業・流通ソリューション事業本部 産業ソリューション事業部長委嘱 |
| 熊本 吉弘 * (くまもと よしひろ) |
執行役員 | 鉄鋼ソリューション事業本部 鉄鋼ソリューション事業部長委嘱 |
| 小池 公彦 * (こいけ きみひこ) |
執行役員 | 企画部長委嘱 |
（注：*印は新任、下線部は変更箇所）
なお、山田 稔久氏（現上席執行役員）は2016年4月1日付にて、日鉄住金テックスエンジ(株)技術顧問に、2016年6月下旬開催予定のテックスエンジソリューションズ(株)の定時株主総会後、同社代表取締役社長に就任予定。
Ⅲ．2016年4月1日付「重要な使用人の選任」（執行役員を除く）
| テレコムソリューション事業部長 | 鶴田 進 (つるた すすむ) |
| 金融ソリューション事業本部 市場系ソリューション事業部長 | 今若 恒幸 (いまわか つねゆき) |
| IoXソリューション事業推進部長 | 東條 晃己 (とうじょう あきみ) |
なお、以下については重要な使用人として留任。
| 金融ソリューション事業本部 副本部長 | 黒木 益尚 |
| 金融ソリューション事業本部 営業本部長 | 黒木 益尚（兼務） |
| 金融ソリューション事業本部 情報系ソリューション事業部長 | 佐藤 文敏 |
| 金融ソリューション事業本部 業務系ソリューション事業部長 | 清水 晋一 |
| 社会公共ソリューション事業部長 | 福田 成昭 |
| ITインフラソリューション事業本部 営業本部長 | 岡田 康裕 |
| ITインフラソリューション事業本部 ITサービスエンジニアリング事業部長 | 齋藤 聡 |
| ITインフラソリューション事業本部 ITサービスソリューション事業部長 | 遠藤 竜也 |
| エンベデッド・ユビキタスシステムセンター所長 | 貝塚 洋 |
Ⅳ．第36期定時株主総会（6月開催予定）に付議される取締役候補者
| 〔候補者氏名〕 | 〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等（予定）〕 | |
| 謝敷 宗敬 | 代表取締役社長 | |
| 北村 公一 | 取締役 | 副社長執行役員 社会公共ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門、IoXソリューション事業推進部担当 鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱 テレコムソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 |
| 宮辺 裕 | 取締役 | 専務執行役員 金融ソリューション部門担当 金融ソリューション事業本部長委嘱 |
| 近藤 一政 | 取締役 | 専務執行役員 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部担当 鉄鋼ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 |
| 大城 卓 | 取締役 | 常務執行役員 ITインフラソリューション・サービス部門担当 ITインフラソリューション事業本部長委嘱 社会公共ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 |
| 森田 宏之 | 取締役 | 常務執行役員 ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業・流通ソリューション部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、営業統括本部担当 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長委嘱 |
| 國本 衛 * (くにもと まもる) |
取締役 | 上席執行役員 技術本部、テレコムソリューション部門担当 技術本部長、アカデミーセンター所長委嘱 |
| 福島 徹二 * (ふくしま てつじ) |
取締役 | 執行役員 人事部、働き方変革担当 産業・流通ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 |
| 鴨志田 晃 | 取締役 | （公立大学法人横浜市立大学学術院国際総合科学群経営学コース教授） |
| 青島 矢一 | 取締役 | （国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター教授） |
（注1）*印は新任候補者、下線部は本年4月1日付からの変更箇所。
（注2）鴨志田 晃氏、青島 矢一氏は、会社法に定める社外取締役、および独立役員の要件を備えております。
［参考〕 第36期定時株主総会（6月開催予定）に付議される新任の取締役候補者
| ＜氏名＞ | ＜現職＞ |
| 國本 衛 (くにもと まもる) |
執行役員 テレコムソリューション事業部長、アカデミーセンター所長 |
| 福島 徹二 (ふくしま てつじ) |
執行役員 産業・流通ソリューション事業本部 流通・サービスソリューション事業部長 |
［参考］ 第36期定時株主総会にて退任する取締役
| ＜氏名＞ | ＜退任後の予定＞ |
| 木山 伸泉 | 日鉄日立システムエンジニアリング(株)代表取締役社長 |
| 秋元 一彦 | フェロー |
Ⅴ．第36期定時株主総会（6月開催予定）に付議される補欠監査役候補者
◇補欠監査役候補者
| 〔候補者氏名〕 | 〔現職〕 |
| 長田 純一 | 当社監査役会事務局長 |
補欠監査役は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め選任するものです。
長田 純一氏は、現在補欠監査役ですが、補欠監査役の予選効力が、第36期定時株主総会までであることから、あらためて補欠監査役候補者に選任するものです。
なお補欠監査役の予選効力は、選任後最初に到来する定時株主総会までとなります。
長田 純一氏は、常勤監査役 藤本 英文氏の補欠監査役候補者です。
［参考］監査役体制
| ＜氏 名＞ | ＜役名＞ | |
| 藤本 英文 | 常任監査役 | 常勤 |
| 藤原 靜雄 | 監査役 | 非常勤 独立役員 |
| 樋口 哲朗 | 監査役 | 非常勤 独立役員 |
| 中野 明安 | 監査役 | 非常勤 独立役員 |
| 松村 篤樹 | 監査役 | 非常勤 |
藤原 靜雄氏、樋口 哲朗氏、および中野 明安氏は、会社法に定める社外監査役、および独立役員の要件を備えております。
Ⅵ．フェローの委嘱（6月開催予定の第36期定時株主総会開催日付）
秋元 一彦
（注）池田 隆雄氏、渡辺 裕之氏は、委嘱期間満了に伴い退任。
以上
