本日開催の取締役会において、当社は４月１日付をもって「役付取締役の選任」、「専務取締役、常務取締役および取締役の業務分担・役職委嘱の変更」「重要な使用人の選任」「業務役員の選任」および「エグゼクティブプロフェッシナルの委嘱」を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。 また、本年６月開催予定の第３３期定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定されます「代表取締役の選定」「役付取締役の選任」「取締役の執行役員兼務および業務分担・役職委嘱」「監査役候補者の選任」ならびに「上席執行役員（取締役が兼任する者を除く）および執行役員の選任ならびに役職委嘱」について内定しましたので、お知らせいたします。 あわせて、同株主総会開催日付をもって「フェローの委嘱」を行うことについても決定しましたので、お知らせいたします。
I．平成２５年４月１日付「役付取締役の選任」ならびに「専務取締役、常務取締役および取締役の業務分担・役職委嘱の変更」（注：下線部が変更箇所）
| 〔氏名〕 | 〔役付等〕 | 〔業務分担・役職委嘱〕 |
| 謝敷 宗敬 | 代表取締役社長 | |
| 北村 公一 | 専務取締役 |
ソリューション企画・コンサルティングセンター、 産業・流通ソリューション部門、テレコムソリューション部門、営業統括本部担当 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長委嘱 |
| 宮辺 裕 | 常務取締役 |
技術本部、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、スマートデバイスソリューションセンター担当 技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長委嘱 |
| 村上 英彦 | 常務取締役 |
金融ソリューション部門担当 鉄鋼ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 金融ソリューション事業本部長、技術本部副本部長委嘱 |
| 吉田 透 | 取締役 | 社長付 |
| 池田 隆雄 | 取締役 | 社会・公共ソリューション部門、人事部担当 |
| 近藤 一政 | 取締役 |
鉄鋼ソリューション部門担当 鉄鋼ソリューション事業部長、営業統括本部副本部長委嘱 |
| 山田 稔久 | 取締役 | 金融ソリューション事業本部副本部長委嘱 |
| 木山 伸泉 | 取締役 | 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部担当 |
| 大城 卓 | 取締役 |
ＩＴインフラソリューション・サービス部門担当 ＩＴインフラソリューション事業本部長委嘱 |
| 高木 肇 | 取締役 |
産業・流通ソリューション事業本部 産業ソリューション事業部長、 環境・エネルギーソリューション推進センター所長委嘱 |
| 森田 宏之 | 取締役 | 産業・流通ソリューション事業本部 流通・サービスソリューション事業部長委嘱 |
II．平成２５年４月１日付「重要な使用人の選任」
| テレコムソリューション事業部長 | 國本 衛 |
| 社会公共ソリューション事業部長 | 福田 成昭 |
| ＩＴインフラソリューション事業本部 ＩＴサービス事業部長 | 林田 栄一 |
なお、以下については重要な使用人として留任
| 金融ソリューション事業本部 営業本部長 | 渡辺 裕之 |
| 金融ソリューション事業本部 情報系ソリューション事業部長 | 衛藤 周次郎 |
| 金融ソリューション事業本部 市場系ソリューション事業部長 | 村上 浩一 |
| ＩＴインフラソリューション事業本部 営業本部長 | 大坪 武憲 |
| ＩＴインフラソリューション事業本部 ＩＴエンジニアリング事業部長 | 北沢 聖 |
| エンベデッド・ユビキタスシステムセンター所長 | 貝塚 洋 |
III．平成２５年４月１日付「業務役員の選任」
| 新たな選任はなし |
なお、以下については業務役員として留任
| 村上 浩一 | 金融ソリューション事業本部 市場系ソリューション事業部長 |
| 大坪 武憲 | ＩＴインフラソリューション事業本部 営業本部長 |
| 〔参考 ： 退任する業務役員〕 | ||
| ＜氏名＞ | ＜現職＞ | ＜退任後の予定＞ |
| 奥瀬 伸一 | テレコムソリューション事業部長 | テレコムソリューション事業部 副事業部長 |
| 藤本 英文 | ＩＴインフラソリューション事業本部 ＩＴサービス事業部長 |
総務部部長 （監査役候補者として平成２５年６月下旬開催予定の第３３期定時株主総会に付議予定） |
IV．平成２５年４月１日付「エグゼクティブプロフェッショナルの委嘱」
| 〔氏名〕 | 〔職種〕 | 〔所属〕 |
| 北神 眞哉 | コンサルティング | 金融ソリューション事業本部 情報系ソリューション事業部 |
| 福島 徹二 | プロジェクトマネジメント | 産業・流通ソリューション事業本部 流通・サービスソリューション事業部 |
| （注１）北神 眞哉氏は、委嘱期間満了に伴う再委嘱 | ||
| （注２）兼務は省略 | ||
V．第３３期定時株主総会（６月開催予定）に付議される取締役候補者
| 〔候補者氏名〕 | 〔役付等（予定）〕 | 〔執行役員兼務・業務分担等（予定）〕 |
| 謝敷 宗敬 | 代表取締役社長 | |
| 北村 公一 | 取締役 |
専務執行役員 ソリューション企画・コンサルティングセンター、 産業・流通ソリューション部門、テレコムソリューション部門、営業統括本部担当 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長委嘱 |
| 宮辺 裕 | 取締役 |
常務執行役員 技術本部、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター、スマートデバイスソリューションセンター担当 技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長委嘱 |
| 村上 英彦 | 取締役 |
常務執行役員 金融ソリューション部門担当 鉄鋼ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 金融ソリューション事業本部長、技術本部副本部長委嘱 |
| 池田 隆雄 | 取締役 |
上席執行役員 社会・公共ソリューション部門、人事部担当 |
| 近藤 一政 | 取締役 |
上席執行役員 鉄鋼ソリューション部門担当 鉄鋼ソリューション事業部長、営業統括本部副本部長委嘱 |
| 木山 伸泉 | 取締役 |
上席執行役員 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部担当 |
| 大城 卓 | 取締役 |
上席執行役員 ＩＴインフラソリューション・サービス部門担当 ＩＴインフラソリューション事業本部長委嘱 |
| （注）下線部は４月１日よりの変更箇所 | ||
〔参考：６月開催予定の第３３期定時株主総会終結時にて退任する取締役〕
| ＜氏名＞ | ＜退任後の予定＞ |
| 吉田 透 | 顧問 |
| 山田 稔久 | 上席執行役員 |
| 高木 肇 | 上席執行役員 |
| 森田 宏之 | 上席執行役員 |
| なお、相談役 北川 三雄氏は第３３期定時株主総会終結時をもって相談役を退任予定。 | |
VI．第３３期定時株主総会（６月開催予定）に付議される新任監査役候補者
| 〔候補者氏名〕 | 〔現職〕 |
| 藤本 英文 |
当社 業務役員 ITインフラソリューション事業本部 Tサービス事業部長 |
| 樋口 哲朗 | 樋口公認会計士事務所代表 |
| ※樋口哲朗氏は、会社法に定める社外監査役の要件を備えております。 | |
［参考］第３３期定時株主総会終結時の監査役体制は以下の予定
| ＜氏 名＞ | ＜役名＞ |
| 秋元 一彦 | 常任監査役 常勤 |
| 藤本 英文 | 監査役 常勤 |
| 森 高弘 | 監査役 非常勤 |
| 藤原 靜雄 | 監査役 非常勤 |
| 樋口 哲朗 | 監査役 非常勤 |
| ※森高弘氏、藤原靜雄氏、樋口哲朗氏は、会社法に定める社外監査役の要件を備えております。 なお、村木 央明氏は、本年６月下旬開催予定の第３３期定時株主総会終結時をもって退任予定。 |
|
VII．上席執行役員（取締役が兼任する者を除く）および執行役員の選任ならびに役職委嘱（６月開催予定の第３３期定時株主総会開催日付。同総会終了後の取締役会において正式決定）
なお、上席執行役員および執行役員は重要な使用人である。
| [氏名] | [役付（予定）] | [役職委嘱（予定）] |
| 高木 肇 | 上席執行役員 | 産業・流通ソリューション事業本部 産業ソリューション事業部長、環境・エネルギーソリューション推進センター所長委嘱 |
| 森田 宏之 | 上席執行役員 | 産業・流通ソリューション事業本部 流通・サービスソリューション事業部長委嘱 |
| 山田 稔久 | 上席執行役員 | 金融ソリューション事業本部副本部長委嘱 |
| 國本 衛 | 執行役員 | テレコムソリューション事業部長委嘱 |
| 村上 浩一 | 執行役員 | 金融ソリューション事業本部 市場系ソリューション事業部長委嘱 |
| 大坪 武憲 | 執行役員 | ＩＴインフラソリューション事業本部 営業本部長、営業統括本部副本部長委嘱 |
| 梶原 敏弘 | 執行役員 | 営業統括本部 グローバルビジネス推進部長委嘱 |
| 南 悦郎 | 執行役員 | 技術本部 技術戦略企画部長、技術本部 システム研究開発センター所長委嘱 |
VIII．フェローの委嘱（６月開催予定の第３３期定時株主総会開催日付）
| 渡辺 裕之 |
| （注）渡辺 裕之氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱。なお、現フェロー 大力 修氏は同日付をもってフェローを退任。 |
以上
