本日開催の取締役会において、当社は4月1日付をもって「代表取締役の選定」「役付取締役の選任」、「取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役の業務分担・役職委嘱の変更」、「業務役員の選任」を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、本年6月開催予定の第32期定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定されます「代表取締役の選定」「役付取締役の選任」ならびに「取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役の業務分担・役職委嘱」について内定いたしましたので、お知らせします。
あわせて、同株主総会開催日付をもって「フェローの委嘱」を行うことについても決定いたしましたので、お知らせいたします。
I．平成24年4月1日付「代表取締役の選定」
現代表取締役 北川 三雄氏は代表取締役を終任し、現常務取締役 謝敷 宗敬氏を代表取締役に選定した。
II．平成24年4月1日付「役付取締役の選任」ならびに「取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役の業務分担・役職委嘱の変更」（注：下線部が変更箇所）
| 〔氏名〕 | 〔役付等〕 | 〔業務分担・役職委嘱〕 |
| 謝敷 宗敬 | 代表取締役社長 | |
| 吉田 透 | 取締役副社長 | 技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長委嘱 鉄鋼ソリューション部門担当 |
| 北村 公一 | 専務取締役 | ソリューション企画・コンサルティングセンター、産業ソリューション部門、流通・サービスソリューション部門、テレコムソリューション部門担当 東南アジア事業推進班長委嘱 |
| 宮辺 裕 | 常務取締役 | ITインフラソリューション・サービス部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター担当 ITインフラソリューション事業本部長委嘱 テレコムソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 |
| 村上 英彦 | 常務取締役 | 金融ソリューション部門担当 金融ソリューション事業本部長、技術本部副本部長委嘱 |
| 北川 三雄 | 取締役 | 相談役 |
| 宮田 收 | 取締役 | 社長付 |
| 池田 隆雄 | 取締役 | 社会公共ソリューション部門、人事部担当 |
| 近藤 一政 | 取締役 | 鉄鋼ソリューション事業部長、中国事業推進班長委嘱 （変更なし） |
| 山田 稔久 | 取締役 | 流通・サービスソリューション事業部長委嘱 スマートデバイスソリューションセンター担当 |
| 木山 伸泉 | 取締役 | 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部担当 |
| 大城 卓 | 取締役 | 社会公共ソリューション事業本部長、ITインフラソリューション事業本部副本部長委嘱（変更なし） |
| なお、宮田 收氏は平成24年4月1日付にて日鉄日立システムエンジニアリング（株）顧問 に就任予定 | ||
III．平成24年4月1日付「業務役員の選任」
| 村上 浩一 （むらかみ ひろかず） |
金融ソリューション事業本部 市場系ソリューション事業部長 |
| 大坪 武憲 （おおつぼ たけのり） |
ITインフラソリューション事業本部 営業本部長 |
なお、以下については業務役員として留任
| 高木 肇 | 産業ソリューション事業部長 （兼務）環境・エネルギーソリューション推進センター所長 |
| 奥瀬 伸一 | テレコムソリューション事業部長 |
| 藤本 英文 | ITインフラソリューション事業本部 ITサービス事業部長 |
| 森田 宏之 | 企画部長 （兼務）財務部長（平成24年4月1日付） |
IV．第32期定時株主総会（6月開催予定）に付議される取締役候補者
| 〔候補者氏名〕 | 〔役付等（予定）〕 | 〔業務分担・役職委嘱（予定）〕 |
| 謝敷 宗敬 | 代表取締役社長 | |
| 吉田 透 | 取締役副社長 | 技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長委嘱 鉄鋼ソリューション部門担当（変更なし） |
| 北村 公一 | 専務取締役 | ソリューション企画・コンサルティングセンター、 産業ソリューション部門、流通・サービスソリューション部門、テレコムソリューション部門担当 東南アジア事業推進班長委嘱（変更なし） |
| 宮辺 裕 | 常務取締役 | ITインフラソリューション・サービス部門、エンベデッド・ユビキタスシステムセンター担当 ITインフラソリューション事業本部長委嘱 テレコムソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力（変更なし） |
| 村上 英彦 | 常務取締役 | 金融ソリューション部門担当 金融ソリューション事業本部長、技術本部副本部長委嘱 （変更なし） |
| 池田 隆雄 | 取締役 | 社会・公共ソリューション部門、人事部担当 （変更なし） |
| 近藤 一政 | 取締役 | 鉄鋼ソリューション事業部長、中国事業推進班長委嘱（変更なし） |
| 山田 稔久 | 取締役 | 流通・サービスソリューション事業部長委嘱 スマートデバイスソリューションセンター担当（変更なし） |
| 木山 伸泉 | 取締役 | 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部担当（変更なし） |
| 大城 卓 | 取締役 | 社会公共ソリューション事業本部長、ITインフラソリューション事業本部副本部長委嘱（変更なし） |
| 高木 肇* | 取締役 | 産業ソリューション事業部長、環境・エネルギーソリューション推進センター所長委嘱 |
| 森田 宏之* | 取締役 | 企画部長、財務部長委嘱 |
| （注）*印は新任候補者 下線部は4月1日よりの変更箇所 | ||
〔参考：6月開催予定の第32期定時株主総会に付議される新任の取締役候補者〕
| 〔氏名〕 | 〔現職〕 |
| 高木 肇 （たかぎ はじめ） |
業務役員 産業ソリューション事業部長 （兼務）環境・エネルギーソリューション推進センター所長 |
| 森田 宏之 （もりた ひろゆき） |
業務役員 企画部長 （兼務）財務部長（平成24年4月1日付） |
〔参考：6月開催予定の第32期定時株主総会終結時にて退任する取締役〕
| 〔氏名〕 | 〔退任後の予定〕 |
| 北川 三雄 | 相談役 |
| 宮田 收 | 日鉄日立システムエンジニアリング（株）代表取締役社長 |
V．フェローの委嘱（6月開催予定の第32期定時株主総会日付）
| 大力 修 | 常務取締役待遇 | |
| 渡辺 裕之 | 取締役待遇 | |
| （注）大力 修氏、渡辺裕之氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱 | ||
【参考】平成24年4月1日付「重要な使用人」
以下について、重要な使用人として留任（新たな選任はなし）
| 産業ソリューション事業部長 | 高木 肇 |
| テレコムソリューション事業部長 | 奥瀬 伸一 |
| 金融ソリューション事業本部 営業本部長 | 渡辺 裕之 |
| 金融ソリューション事業本部 情報系ソリューション事業部長 | 衛藤 周次郎 |
| 金融ソリューション事業本部 市場系ソリューション事業部長 | 村上 浩一 |
| ITインフラソリューション事業本部 営業本部長 | 大坪 武憲 |
| ITインフラソリューション事業本部 ITエンジニアリング事業部長 | 北沢 聖 |
| ITインフラソリューション事業本部 ITサービス事業部長 | 藤本 英文 |
| ITインフラソリューション事業本部 データセンター事業部長 | 林田 栄一 |
| エンベデッド・ユビキタスシステムセンター所長 | 貝塚 洋 |
以上
